Bestyrelsesmøde 3. maj 2005 kl. 14.30
Til stede: Birgitte Hesselaa, Flemming Behrendt, Johannes Riis, Birgitte
Nyborg, Niels Jørgen Cappelørn og Johan Rosdahl. Fraværende:
Jon Helt Haarder, Chresten Reves.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet den 15. december 2004 (vedhæftet).
- referatet godkendtes uden kommentarer.
2. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet)
3. Formandens udkast til beretning for året siden sidste årsmøde.
- Den principielle del af formandens beretning godkendtes. Den praktiske
afventede formandens fremlæggelse på selve årsmødet.
3. Den projektansvarliges beretning.
- netstedets ud- og afvikling
- skriftserien Pontoppidaniana
- a) det blev taget til følge at den endelige underskrift af aftalen
med SDU endnu ikke har fundet sted.
- b) skønt salget af det først udkomne bind i 2004 har været yderst
begrænset (144 ekspl.), udtrykte bestyrelsen samstemt tilfredshed
med udgivelsen og kunne kun opmuntre til fortsættelse i det omfang
den nødvendige eksterne støtte kan opnås.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2004.
- Regnskabet godkendtes, og der blev udtrykt stor tilfredshed med den
nye revisor, Paul Heides arbejde. Efter ny praksis er det alene denne
og kassereren der nu underskriver regnskabet.
5.
Nyvalg af bestyrelsesmedlemmer efter ændrede vedtægter.
- Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets forslag (se indkaldelsen).
Følgende medlemmer ønskede ikke at genopstille: Niels Jørgen
Cappelørn, Jon Helt Haarder, Chresten Reves og Johannes Riis.
6. Selskabets aktivitetsplan
for 2005.
- Formanden fremlagde programmet for resten af kalendeåret. For at undgå
et underskud på sommermødet, var mindstedeltagerantallet
i år blevet sat til 30.
7. Eventuelt.
Flemming Behrendt foreslå at Chresten Reves af årsmødet udnævnes
til æresmedlem af selskabet, hvilket tiltrådtes.
Flemming
Behrendt